Бывший глава правления банка выдал себе кредит и сбежал из России.

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев, заочно арестованный Мещанским судом Москвы, обвиняется в хищении около 3 млрд рублей ($31,1 млн).

По версии следствия, Ромаев выдал такую сумму кредита подконтрольной ему кипрской фирме Benirlia Holdings Limited. Деньги компания не вернула и сейчас находится на стадии ликвидации. Сам Ромаев перебрался за границу, и теперь МВД России попытается организовать его международный розыск через Интерпол.

Отмечается, что следственный департамент МВД расследует уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие» уже более шести лет. В целом, по данным правоохранителей, банком выведены сотни миллиардов рублей. Периодически в отдельные производства выделяются новые эпизоды, как и случилось с 53-летним Ромаевым, который недавно был заочно арестован Мещанским судом Москвы. Сейчас Дмитрий Ромаев, имеющий, кроме российского, еще и кипрское гражданство, живет в Монако.

Украина ограничила участие российских владельцев в государственных тендерах

С начала вторжения России в Украину в тендерной деятельности законом запрещено устранять российских владельцев или бенефициаров компаний. Однако 621 компания сумела избавиться от российского влияния и продолжает работать в Украине, выигрывая многомиллионные государственные тендеры. Министерство юстиции провело проверки, и в восьми из десяти случаев подтвердило, что регистрационные действия были незаконными. Тем не менее эти изменения не были отменены, и компании с «очищенной» репутацией продолжают активную деятельность на украинском рынке.